Job Information
DAI Oficial de Cumplimiento, USAID El Salvador Habilidades Para El Empleo in San Salvador, El Salvador
Oficial de Cumplimiento, USAID El Salvador Habilidades Para El Empleo
City/Country Location Details San Salvador, El Salvador
Employment Status Full-Time Temporary
Job Type Project
Antecedentes del Proyecto
A través del Proyecto de Habilidades para el Empleo de USAID/El Salvador, DAI dotará a los jóvenes, las mujeres, los migrantes retornados, las personas LGBTI y las personas con discapacidad de las habilidades y los recursos que necesitan para ser más resistentes, miembros más productivos de la sociedad y menos propensos a migrar. Este proyecto capacitará a las organizaciones salvadoreñas para liderar y sostener el cambio sistémico mediante 1) el aumento de la participación del sector privado para mejorar el entorno propicio para el empleo; 2) el aumento de la relevancia y la calidad de los planes de estudio para que los migrantes salvadoreños, los retornados y las poblaciones vulnerables consigan un empleo o completen su educación secundaria; y 3) el aumento de la capacidad institucional de los proveedores de servicios educativos y la sociedad civil para la colocación laboral, incluido el apoyo integral a los migrantes salvadoreños, los retornados y las poblaciones vulnerables. El proyecto adaptará y ampliará un enfoque de fortalecimiento de los sistemas de facilitación para el desarrollo de la mano de obra de la anterior Actividad Puentes para el Empleo de USAID/El Salvador, haciendo hincapié en la prevención de la migración y el liderazgo de los socios locales, a los que USAID apoyará y capacitará para que sean los líderes de primera línea de las intervenciones técnicas, al tiempo que identificará y orientará a otros actores locales experimentados y dispuestos a servir eventualmente como principales ejecutores de USAID.
Propósito del puesto
El Oficial de Cumplimiento apoyará a las oficinas de DAI Sucursal El Salvador en el cumplimiento de las Leyes Antilavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAD/FT/FPADM) para asegurar la buena gestión de la oficina/s del país. El/ella reportará al representante legal de DAI Sucursal El Salvador y será responsable del desarrollo y ejecución de productos laborales, entrenamiento y manuales, para incluir, pero no limitarse a un Manual de Cumplimiento, un código de ética, un sistema para la prevención del lavado de dinero, crear entrenamientos para el personal, y mantener registros en cumplimiento con las leyes y regulaciones de El Salvador delineadas en la Regulación no. 380 emitida por la oficina del Fiscal General.
Deberes y Responsabilidades Clave
Coordinación y Gestión
Las tareas específicas para el rol asignado incluyen:
La implementación de un Manual de Cumplimiento de DAI Sucursal El Salvador que describa los procesos y procedimientos organizativos para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluidos los procedimientos estándar de debida diligencia basados en los niveles de riesgo internos y de los clientes/socios.
La implementación de un código de ética para la Sucursal de DAI en El Salvador que incluya lenguaje sobre las políticas y medidas de DAI contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La implementación de un programa anual de formación del personal y de la organización en relación con el cumplimiento de la organización.
Responsable de la formación de las partes interesadas, clientes y socios en todas las normas de DAILAD/FT/FPADM.
La implementación de un manual y sistema de alerta de la Sucursal de DAI El Salvador que identificará los riesgos potenciales de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo de la Sucursal de DAI El Salvador, socios y clientes.
La implementación del sistema de controles internos de la Sucursal de DAI El Salvador bajo el cual la Sucursal deberá establecer órganos e instancias responsables de realizar la evaluación del cumplimiento de los controles aplicables para la prevención delLAD/FT/FPADM, de acuerdo con las actividades, naturaleza, tamaño, operaciones y nivel de riesgo para DAI.
Asegurar que el registro de la Sucursal de DAI El Salvador en el Sistema de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) del Gobierno de El Salvador se mantenga actualizado.
Insertar todos los pagos de la Sucursal de DAI El Salvador superiores a $1,000.00 USD en el Sistema UIF del Gobierno de El Salvador.
Mantener la dirección o discreción del equipo de cumplimiento designado en El Salvador y actualizar a la Sede Central de DAI de cualquier cambio necesario o imprevisto.
Aplicar procesos y procedimientos organizativos para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluidos procedimientos estándar de debida diligencia basados en los niveles de riesgo internos y de los clientes o contrapartes.
Crear y aprobar las políticas de aceptación de información de clientes y contrapartes, así como los procesos administrativos para la actualización de la información y las consecuencias para los clientes o contrapartes que no cumplan.
Comprender, evaluar y sugerir estrategias de mitigación de riesgos para los empleados que deban cumplir esta normativa.
Comunicación interpersonal
Sirve como punto de contacto principal para El Salvador; incluye la interacción con partes clave interesadas, socios y/o compañeros de trabajo de DAI. Responsable de redactar y enviar correspondencia con las partes interesadas. En algunos casos, puede ser necesaria la orientación y/o aprobación antes de contactar con las partes interesadas.
Las tareas específicas para el rol asignado incluyen:
Responsable de la gestión global del CumplimientoLAD/FT/FPADMde la Sucursal de DAI El Salvador y la gestión de las relaciones con el Gobierno de El Salvador, la Fiscalía General de la República, el Sistema UIF del Gobierno de El Salvador y otros organismos representativos en el país, según sea necesario, tales como bancos, oficinas gubernamentales, oficinas o agencias, aplicación de la ley, entidades legales u otras partes interesadas pertinentes, según corresponda.
Responsable de redactar y enviar correspondencia sobre todas las cuestiones relacionadas con la prevención contra el blanqueo de dinero/financiación del terrorismo/financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva con los socios, clientes, partes interesadas y representantes de DAI El Salvador dentro del país e internamente con la sede central de DAI.
Proporcionar orientación y/o aprobación a las partes interesadas internas y externas en asuntos relacionados conLAD/FT/FPADMsobre cualquier asunto de cumplimiento que se considere apropiado según sea necesario.
Coordinar eficazmente entre los proyectos con sede en El Salvador con relación a temas de cumplimiento, preocupaciones o procedimientos relativos al cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.
Informar al Representante Legal de DAI El Salvador y a la Sede Central de DAI de cualquier modificación o cambio imprevisto o necesario, según sea requerido.
Responsable de comunicar y garantizar el cumplimiento de todas las normasLAD/FT/FPADMde DAI por parte de las partes interesadas internas y externas, los clientes y los socios.
Otras funciones que se le asignen.
Calificaciones:
Licenciatura en ciencias jurídicas, administración de empresas o campo relacionado.
Certificación en prevención de lavado de dinero y activos y financiación del terrorismo.
Al menos 2 años de experiencia en posiciones similares.
Experiencia previa en el desarrollo de manuales, políticas, procedimientos, y el análisis de riesgos organizativosLAD/FT/FPADMen El Salvador altamente preferida.
Con experiencia en brindar capacitaciones formativas y obligatorias para el personal.
Conocimientos básicos de asuntos administrativos y legales.
Competencia en el uso de la suite ofimática Microsoft y otros programas informáticos pertinentes.
Se requiere competencia profesional para escribir, hablar y leer en español.
Es deseable el dominio del inglés escrito, hablado y leído.
Habilidades:
Capacidad para responder eficazmente a demandas y consultas urgentes.
Demostrar una gran capacidad de resolución de problemas y unas relaciones excepcionales con los clientes (tanto interna como externamente).
Capacidad para gestionar y priorizar múltiples tareas.
Precisión al trabajar con grandes cantidades de datos.
Excelentes habilidades de comunicación y gestión de personal y capacidad para relacionarse con personas de todos los niveles de una organización y de diferentes orígenes multiculturales.
Persona extremadamente organizada y autodirigida, con sólidos conocimientos técnicos y capacidad analítica.
Orientación al detalle.
supervisión:
El oficial de cumplimiento reportará alRepresentante Legal de DAI Global LLC. Sucursal El Salvador.
Back (https://phf.tbe.taleo.net/phf04/ats/careers/v2/searchResults?org=DAINC&cws=48)